تحتاج فرق الامتثال إلى بيانات منظمة عن الكيانات القانونية -- تفاصيل الاختصاص القضائي، وسلاسل الملكية المستفيدة، والملفات التنظيمية، وحالات الاعتماد. يتيح لك Entity Enricher تعريف هذه الحقول في مخطط مخصص وإثراءها بالتحقق متعدد النماذج، حتى تتمكن من الوثوق بالبيانات التي تغذّي عمليات KYC وAML والعناية الواجبة لديك.
تنطوي بيانات الشؤون القانونية والامتثال على مخاطر لاحقة كبيرة. فنتائج فحص العقوبات غير الصحيحة، أو المالكون المستفيدون المفقودون، أو شهادات الامتثال المنتهية الصلاحية قد تُعرّض المؤسسات لعقوبات تنظيمية. ويُنشئ الإثراء من مصدرٍ واحد نقطة فشل وحيدة.
تخفّف بنية الدمج متعدد النماذج في Entity Enricher من هذه المخاطر. فعندما تُثري عدة نماذج ذكاء اصطناعي الكيان نفسه بشكل مستقل، يكتشف النظام التعارضات على مستوى الحقول -- على سبيل المثال، إذا أفاد أحد النماذج بأن الكيان مدرج على قوائم العقوبات بينما لم يُفد نموذج آخر بذلك. تحل طبقة التحكيم هذه التعارضات بالاستدلال ودرجات الثقة، مما يمنح فرق الامتثال مسار تدقيق قابلاً للدفاع عنه.
يلتقط هذا المخطط سمات الكيانات القانونية الأساسية اللازمة لسير عمل الامتثال. استخدم توليد المخطط بالذكاء الاصطناعي لإنشائه من تنسيق بياناتك الحالي، ثم نقّحه في المحرّر المرئي.
{
"name": "LegalEntity",
"properties": {
"entity_name": { "type": "string", "is_key": true },
"legal_form": { "type": "string" },
"registration_number": { "type": "string" },
"jurisdiction": { "type": "string" },
"date_of_incorporation": { "type": "string" },
"registered_address": { "type": "string" },
"compliance_status": {
"type": "object",
"properties": {
"gdpr_compliant": { "type": "boolean" },
"sox_compliant": { "type": "boolean" },
"iso_27001_certified": { "type": "boolean" },
"sanctions_listed": { "type": "boolean" }
}
},
"corporate_structure": {
"type": "object",
"properties": {
"ultimate_parent": { "type": "string" },
"beneficial_owners": {
"type": "array",
"items": { "type": "string" }
},
"board_members": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"name": { "type": "string" },
"role": { "type": "string" }
}
}
}
}
},
"regulatory_filings": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"filing_type": { "type": "string" },
"authority": { "type": "string" },
"date": { "type": "string" },
"status": { "type": "string" }
}
}
}
}
}يستفيد إثراء الكيانات القانونية من مجالات خبرة متخصصة. فتحليل الهيكل المؤسسي يتطلب معرفة مختلفة عن البحث في الملفات التنظيمية أو بيانات الاختصاص القضائي.
| الحقل | الخبرة | الوصف |
|---|---|---|
| entity_name | عام | الاسم القانوني الكامل وأي أسماء تجارية مسجّلة |
| legal_form | عام | الشكل القانوني للشركة (LLC، AG، SAS، Ltd، إلخ) |
| jurisdiction | متعلق بالاختصاص القضائي | الدولة والولاية القضائية دون الوطنية للتأسيس |
| compliance_status | الامتثال | شهادات GDPR وSOX وISO وحالة العقوبات |
| corporate_structure | الشركة | الشركة الأم النهائية، والمالكون المستفيدون، وتكوين مجلس الإدارة |
| regulatory_filings | تنظيمي | ملفات SEC، والإقرارات السنوية، والتقديمات التنظيمية |
| registration_number | متعلق بالاختصاص القضائي | رقم تسجيل الشركة أو الرقم الضريبي |
| date_of_incorporation | عام | تاريخ التأسيس القانوني للكيان |
حدِّد بدقة الحقول القانونية وحقول الامتثال التي تتطلبها عمليتك -- من عمق الملكية المستفيدة إلى فحوصات اعتماد محددة.
قدّم أسماء الكيانات أو أرقام التسجيل أو رموز LEI. استخدم وضع الدُفعة لفحص قوائم الأطراف المقابلة بالكامل.
تبحث عدة نماذج ذكاء اصطناعي في كل كيان بشكل مستقل. ويضمن التصنيف المبدئي تطابق الكيانات مع النوع المتوقع.
تتضمّن النتائج المدموجة تقارير التعارض ومنطق التحكيم. صدّرها إلى JSON أو Excel مع مصدر كامل للتوثيق التنظيمي.
أثرِ العملاء الجدد ببيانات الهيكل المؤسسي والملكية المستفيدة وفحص العقوبات أثناء الإعداد.
افحص كيانات البائعين والموردين بحثًا عن شهادات الامتثال والإجراءات التنظيمية ومخاطر الاختصاص القضائي.
استخرج تكوين مجلس الإدارة وهيكل المساهمين وممارسات الحوكمة للمستثمرين المؤسسيين.
تتبّع الملفات التنظيمية وإجراءات الإنفاذ وأوامر الموافقة عبر الولايات القضائية للمراقبة المستمرة.
عرّف مخطط الامتثال الخاص بك، وتحقق منه بشكل متقاطع باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي متعددة، واحصل على بيانات كيانات قانونية جاهزة للتدقيق مع تتبّع كامل للمصدر. دون قيود ثابتة على الحقول.
ابدأ مجانًا