As equipas de conformidade precisam de dados estruturados sobre entidades jurídicas -- detalhes de jurisdição, cadeias de propriedade efetiva, registos regulamentares e estados de certificação. O Entity Enricher permite-lhe definir estes campos num schema personalizado e enriquece-os com validação de múltiplos modelos, para que possa confiar nos dados que alimentam os seus processos de KYC, AML e due diligence.
Os dados jurídicos e de conformidade acarretam riscos significativos a jusante. Resultados incorretos na triagem de sanções, beneficiários efetivos em falta ou certificações de conformidade desatualizadas podem expor as organizações a sanções regulatórias. O enriquecimento de fonte única cria um único ponto de falha.
A arquitetura de fusão multimodelo do Entity Enricher mitiga este risco. Quando vários modelos de IA enriquecem de forma independente a mesma entidade, o sistema deteta conflitos ao nível dos campos -- por exemplo, se um modelo indicar uma entidade como constante numa lista de sanções e outro não. A camada de arbitragem resolve estes conflitos com raciocínio e pontuações de confiança, proporcionando às equipas de conformidade um registo de auditoria defensável.
Este esquema capta os atributos essenciais de entidades jurídicas necessários para fluxos de trabalho de conformidade. Utilize a geração de esquemas com IA para o criar a partir do seu formato de dados existente e depois refine-o no editor visual.
{
"name": "LegalEntity",
"properties": {
"entity_name": { "type": "string", "is_key": true },
"legal_form": { "type": "string" },
"registration_number": { "type": "string" },
"jurisdiction": { "type": "string" },
"date_of_incorporation": { "type": "string" },
"registered_address": { "type": "string" },
"compliance_status": {
"type": "object",
"properties": {
"gdpr_compliant": { "type": "boolean" },
"sox_compliant": { "type": "boolean" },
"iso_27001_certified": { "type": "boolean" },
"sanctions_listed": { "type": "boolean" }
}
},
"corporate_structure": {
"type": "object",
"properties": {
"ultimate_parent": { "type": "string" },
"beneficial_owners": {
"type": "array",
"items": { "type": "string" }
},
"board_members": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
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"name": { "type": "string" },
"role": { "type": "string" }
}
}
}
}
},
"regulatory_filings": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"filing_type": { "type": "string" },
"authority": { "type": "string" },
"date": { "type": "string" },
"status": { "type": "string" }
}
}
}
}
}O enriquecimento de entidades jurídicas beneficia de domínios de especialização especializados. A análise da estrutura empresarial exige conhecimentos diferentes das consultas de registos regulatórios ou dos dados jurisdicionais.
| Campo | Especialização | Descrição |
|---|---|---|
| entity_name | Geral | Nome legal completo e quaisquer nomes comerciais registados |
| legal_form | Geral | Forma societária (LLC, AG, SAS, Ltd, etc.) |
| jurisdiction | Jurisdicional | País e jurisdição subnacional de constituição |
| compliance_status | Conformidade | Certificações GDPR, SOX, ISO e estado de sanções |
| corporate_structure | Empresarial | Empresa-mãe final, beneficiários efetivos, composição do conselho |
| regulatory_filings | Regulamentar | Registos da SEC, relatórios anuais, submissões regulamentares |
| registration_number | Jurisdicional | Número de registo comercial ou de identificação fiscal |
| date_of_incorporation | Geral | Data em que a entity foi legalmente constituída |
Especifique os campos exatos de âmbito legal e de conformidade que o seu processo exige -- desde a profundidade da titularidade efetiva até verificações de certificação específicas.
Forneça nomes de entidades, números de registo ou códigos LEI. Utilize o modo de lote para analisar listas inteiras de contrapartes.
Vários modelos de IA investigam cada entidade de forma independente. A classificação prévia garante que as entidades correspondem ao tipo esperado.
Os resultados fundidos incluem relatórios de conflitos e o raciocínio de arbitragem. Exporte para JSON ou Excel com proveniência completa para documentação regulamentar.
Enriqueça novos clientes com dados de estrutura societária, beneficiários efetivos e triagem de sanções durante o onboarding.
Examine entidades de vendedores e fornecedores quanto a certificações de conformidade, ações regulatórias e risco jurisdicional.
Extraia a composição do conselho, a estrutura acionista e as práticas de governação para investidores institucionais.
Acompanhe registos regulatórios, ações de aplicação da lei e ordens de consentimento em várias jurisdições para monitorização contínua.
Defina o seu esquema de conformidade, valide de forma cruzada com múltiplos modelos de IA e obtenha dados de entidades legais prontos para auditoria, com proveniência completa. Sem limitações de campos fixas.
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