Командам по комплаенсу нужны структурированные данные о юридических лицах — сведения о юрисдикции, цепочки бенефициарного владения, регуляторная отчётность и статусы сертификаций. Entity Enricher позволяет определить эти поля в собственной схеме и обогащает их с проверкой несколькими моделями, чтобы вы могли доверять данным, питающим ваши процессы KYC, AML и комплексной проверки.
Юридические и комплаенс-данные несут значительные последующие риски. Неверные результаты проверки по санкционным спискам, пропущенные бенефициарные владельцы или устаревшие сертификаты соответствия могут привести организации к регуляторным штрафам. Enrichment из одного источника создаёт единую точку отказа.
Архитектура слияния нескольких моделей в Entity Enricher снижает этот риск. Когда несколько моделей ИИ независимо обогащают одну и ту же сущность, система выявляет конфликты на уровне полей — например, если одна модель сообщает, что сущность находится в санкционном списке, а другая — нет. Слой арбитража разрешает эти конфликты с помощью рассуждений и оценок уверенности, предоставляя командам комплаенса обоснованный аудиторский след.
Эта схема охватывает основные атрибуты юридического лица, необходимые для процессов комплаенса. Используйте генерацию схемы с помощью ИИ, чтобы создать её из вашего существующего формата данных, а затем уточните её в визуальном редакторе.
{
"name": "LegalEntity",
"properties": {
"entity_name": { "type": "string", "is_key": true },
"legal_form": { "type": "string" },
"registration_number": { "type": "string" },
"jurisdiction": { "type": "string" },
"date_of_incorporation": { "type": "string" },
"registered_address": { "type": "string" },
"compliance_status": {
"type": "object",
"properties": {
"gdpr_compliant": { "type": "boolean" },
"sox_compliant": { "type": "boolean" },
"iso_27001_certified": { "type": "boolean" },
"sanctions_listed": { "type": "boolean" }
}
},
"corporate_structure": {
"type": "object",
"properties": {
"ultimate_parent": { "type": "string" },
"beneficial_owners": {
"type": "array",
"items": { "type": "string" }
},
"board_members": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"name": { "type": "string" },
"role": { "type": "string" }
}
}
}
}
},
"regulatory_filings": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"filing_type": { "type": "string" },
"authority": { "type": "string" },
"date": { "type": "string" },
"status": { "type": "string" }
}
}
}
}
}Enrichment юридических сущностей выигрывает от специализированных expertise domains. Анализ корпоративной структуры требует иных знаний, чем поиск регуляторной отчётности или данных о юрисдикции.
| Поле | Экспертиза | Описание |
|---|---|---|
| entity_name | Общие | Полное юридическое наименование и все зарегистрированные торговые названия |
| legal_form | Общие | Организационно-правовая форма (LLC, AG, SAS, Ltd и т. д.) |
| jurisdiction | Юрисдикционные | Страна и субнациональная юрисдикция регистрации |
| compliance_status | Соответствие требованиям | Сертификации GDPR, SOX, ISO и статус санкций |
| corporate_structure | Компания | Конечная материнская компания, бенефициарные владельцы, состав совета директоров |
| regulatory_filings | Регуляторика | Отчёты SEC, годовые отчёты, документы для регуляторов |
| registration_number | Юрисдикционные | Регистрационный номер компании или ИНН |
| date_of_incorporation | Общие | Дата юридического создания entity |
Укажите точные юридические и комплаенс-поля, которые требует ваш процесс, — от глубины бенефициарного владения до проверки конкретных сертификатов.
Укажите названия сущностей, регистрационные номера или коды LEI. Используйте пакетный режим для проверки целых списков контрагентов.
Несколько AI-моделей независимо исследуют каждую сущность. Предварительная классификация гарантирует соответствие сущностей ожидаемому типу.
Объединённые результаты включают отчёты о конфликтах и обоснование арбитража. Экспортируйте в JSON или Excel с полной прослеживаемостью для нормативной документации.
Обогащайте данные новых клиентов сведениями о корпоративной структуре, бенефициарных владельцах и результатах проверки на санкции во время онбординга.
Проверяйте сущности вендоров и поставщиков на наличие сертификатов соответствия, регуляторных мер и юрисдикционных рисков.
Извлечение состава совета директоров, структуры акционеров и практик управления для институциональных инвесторов.
Отслеживайте нормативные документы, меры принуждения и предписания в разных юрисдикциях для постоянного мониторинга.
Определите свою схему соответствия, перекрёстно проверьте её с помощью нескольких моделей ИИ и получите готовые к аудиту данные о юридических лицах с полным происхождением. Без фиксированных ограничений на поля.
Начать бесплатно