Complianceteams hebben gestructureerde data nodig over juridische entiteiten -- jurisdictiegegevens, ketens van uiteindelijk belanghebbenden, regelgevende documenten en certificeringsstatussen. Met Entity Enricher kun je deze velden definiëren in een aangepast schema en verrijk je ze met multi-model validatie, zodat je de data kunt vertrouwen die je KYC-, AML- en due-diligenceprocessen voedt.
Juridische en compliance-data brengt aanzienlijke risico's met zich mee verderop in het proces. Onjuiste sancties-screeningresultaten, ontbrekende uiteindelijk belanghebbenden of verouderde compliance-certificeringen kunnen organisaties blootstellen aan regelgevende sancties. Enrichment vanuit één bron creëert één enkel faalpunt.
De multi-model fusie-architectuur van Entity Enricher beperkt dit risico. Wanneer meerdere AI-modellen dezelfde entity onafhankelijk verrijken, detecteert het systeem conflicten op veldniveau -- bijvoorbeeld wanneer het ene model een entity als sanctielijst-vermeld rapporteert en het andere niet. De arbitrage-laag lost deze conflicten op met redenering en betrouwbaarheidsscores, waardoor compliance-teams een verdedigbaar audittraject krijgen.
Dit schema legt de kern-attributen van juridische entities vast die nodig zijn voor compliance-workflows. Gebruik AI-schemageneratie om het te maken vanuit je bestaande dataformaat en verfijn het vervolgens in de visuele editor.
{
"name": "LegalEntity",
"properties": {
"entity_name": { "type": "string", "is_key": true },
"legal_form": { "type": "string" },
"registration_number": { "type": "string" },
"jurisdiction": { "type": "string" },
"date_of_incorporation": { "type": "string" },
"registered_address": { "type": "string" },
"compliance_status": {
"type": "object",
"properties": {
"gdpr_compliant": { "type": "boolean" },
"sox_compliant": { "type": "boolean" },
"iso_27001_certified": { "type": "boolean" },
"sanctions_listed": { "type": "boolean" }
}
},
"corporate_structure": {
"type": "object",
"properties": {
"ultimate_parent": { "type": "string" },
"beneficial_owners": {
"type": "array",
"items": { "type": "string" }
},
"board_members": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"name": { "type": "string" },
"role": { "type": "string" }
}
}
}
}
},
"regulatory_filings": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"filing_type": { "type": "string" },
"authority": { "type": "string" },
"date": { "type": "string" },
"status": { "type": "string" }
}
}
}
}
}Enrichment van juridische entiteiten profiteert van gespecialiseerde expertisedomeinen. Analyse van bedrijfsstructuren vereist andere kennis dan het opzoeken van regelgevende documenten of jurisdictiedata.
| Veld | Expertise | Beschrijving |
|---|---|---|
| entity_name | Algemeen | Volledige juridische naam en eventuele geregistreerde handelsnamen |
| legal_form | Algemeen | Rechtsvorm (LLC, AG, SAS, Ltd, enz.) |
| jurisdiction | Jurisdictioneel | Land en subnationale jurisdictie van oprichting |
| compliance_status | Compliance | GDPR-, SOX-, ISO-certificeringen en sanctiestatus |
| corporate_structure | Zakelijk | Uiteindelijke moederonderneming, uiteindelijk belanghebbenden, samenstelling van de raad |
| regulatory_filings | Regelgeving | SEC-deponeringen, jaarverslagen, indieningen bij toezichthouders |
| registration_number | Jurisdictioneel | Registratie- of btw-nummer van het bedrijf |
| date_of_incorporation | Algemeen | Datum waarop de entity juridisch is opgericht |
Specificeer precies welke juridische en compliance-velden je proces nodig heeft -- van de diepte van uiteindelijk belanghebbenden tot specifieke certificeringscontroles.
Geef entity-namen, registratienummers of LEI-codes op. Gebruik de batchmodus om hele lijsten met tegenpartijen te screenen.
Meerdere AI-modellen onderzoeken elke entity onafhankelijk. Pre-flight classification zorgt dat entities overeenkomen met het verwachte type.
Gefuseerde resultaten bevatten conflictrapporten en arbitrageredenering. Exporteer naar JSON of Excel met volledige herkomst voor regelgevingsdocumentatie.
Verrijk nieuwe klanten met gegevens over bedrijfsstructuur, uiteindelijk belanghebbenden en sanctiescreening tijdens de onboarding.
Screen leverancier- en toeleverancierentiteiten op nalevingscertificeringen, regelgevende maatregelen en jurisdictierisico's.
Extraheer bestuurssamenstelling, aandeelhoudersstructuur en governancepraktijken voor institutionele beleggers.
Volg wettelijke aanvragen, handhavingsacties en schikkingsbevelen in verschillende rechtsgebieden voor doorlopende monitoring.
Definieer je compliance-schema, kruisvalideer met meerdere AI-modellen en krijg audit-klare gegevens van juridische entiteiten met volledige herkomst. Geen vaste veldbeperkingen.
Gratis aan de slag