コンプライアンスチームは、法人に関する構造化データ（管轄区域の詳細、実質的支配者の連鎖、規制当局への提出書類、認証ステータスなど）を必要とします。Entity Enricherではこれらのフィールドをカスタムスキーマで定義し、マルチモデル検証によってエンリッチメントできるため、KYC、AML、デューデリジェンスの各プロセスに供給するデータを信頼できます。
法務・コンプライアンスデータには、重大な下流リスクが伴います。制裁スクリーニング結果の誤り、実質的支配者の欠落、期限切れのコンプライアンス証明書などは、組織を規制上の罰則にさらす可能性があります。単一ソースのエンリッチメントは、単一障害点を生み出します。
Entity Enricher のマルチモデルフュージョンアーキテクチャは、このリスクを軽減します。複数の AI モデルが同じエンティティを個別にエンリッチメントすると、システムはフィールド単位の衝突を検出します。たとえば、あるモデルがエンティティを制裁リスト該当と報告し、別のモデルはそう報告しない場合などです。アービトレーション層は、推論と信頼度スコアでこれらの衝突を解決し、コンプライアンスチームに根拠のある監査証跡を提供します。
このスキーマは、コンプライアンスワークフローに必要な中核的な法人属性を取り込みます。AIスキーマ生成を使用して既存のデータ形式から作成し、ビジュアルエディターで調整してください。
{
"name": "LegalEntity",
"properties": {
"entity_name": { "type": "string", "is_key": true },
"legal_form": { "type": "string" },
"registration_number": { "type": "string" },
"jurisdiction": { "type": "string" },
"date_of_incorporation": { "type": "string" },
"registered_address": { "type": "string" },
"compliance_status": {
"type": "object",
"properties": {
"gdpr_compliant": { "type": "boolean" },
"sox_compliant": { "type": "boolean" },
"iso_27001_certified": { "type": "boolean" },
"sanctions_listed": { "type": "boolean" }
}
},
"corporate_structure": {
"type": "object",
"properties": {
"ultimate_parent": { "type": "string" },
"beneficial_owners": {
"type": "array",
"items": { "type": "string" }
},
"board_members": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"name": { "type": "string" },
"role": { "type": "string" }
}
}
}
}
},
"regulatory_filings": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"filing_type": { "type": "string" },
"authority": { "type": "string" },
"date": { "type": "string" },
"status": { "type": "string" }
}
}
}
}
}法人のエンティティエンリッチメントは、専門のエキスパートドメインの恩恵を受けます。企業構造の分析には、規制当局への提出書類の照会や管轄区域データとは異なる知識が必要です。
| フィールド | 専門知識 | 説明 |
|---|---|---|
| entity_name | 一般 | 正式名称および登録されている商号 |
| legal_form | 一般 | 法人形態（LLC、AG、SAS、Ltd など） |
| jurisdiction | 管轄区域 | 設立国および国内の管轄区域 |
| compliance_status | コンプライアンス | GDPR、SOX、ISO 認証、および制裁ステータス |
| corporate_structure | 法人 | 最終親会社、実質的支配者、取締役会の構成 |
| regulatory_filings | 規制 | SEC提出書類、年次報告、規制当局への提出物 |
| registration_number | 管轄区域 | 会社登録番号または納税者番号 |
| date_of_incorporation | 一般 | エンティティが法的に設立された日付 |
実質的支配者の深度から特定の認証チェックまで、プロセスに必要な法務およびコンプライアンスのフィールドを正確に指定します。
エンティティ名、登録番号、またはLEIコードを入力してください。バッチモードを使用して、取引先リスト全体をスクリーニングできます。
複数のAIモデルが各エンティティを個別に調査します。プリフライト分類により、エンティティが想定されるタイプと一致することを保証します。
フュージョン結果には競合レポートと調停の根拠が含まれます。規制文書向けに完全な来歴情報とともに JSON または Excel にエクスポートできます。
オンボーディング時に、新規クライアントを企業構造、実質的支配者、制裁スクリーニングデータでエンリッチします。
ベンダーやサプライヤーのエンティティを、コンプライアンス認証、規制措置、管轄区域リスクについて審査します。
機関投資家向けに、取締役会の構成、株主構成、ガバナンス慣行を抽出します。
継続的なモニタリングのため、各法域における規制当局への提出書類、執行措置、同意命令を追跡します。
コンプライアンススキーマを定義し、複数のAIモデルで相互検証して、完全な来歴を備えた監査対応の法人データを取得します。固定のフィールド制限はありません。
無料で始める